استشارات قانونية في الجرائم المالية

في ظل تشديد الإمارات لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجد العديد من الأفراد والشركات أنفسهم في مواجهة اتهامات قانونية معقدة قد تهدد أعمالهم وسمعتهم.… اقرأ المزيد »محامي غسيل اموال في الإمارات – استشارات قانونية أونلاين 24/7

بعد مداهمة مفاجئة لأحد مقار الشركات التجارية في الشارقة، وجدت الهيئة الاتحادية للضرائب أدلة على محاولات لإخفاء إيرادات تتعلّق بضريبة القيمة المضافة. صاحب الشركة، الذي… اقرأ المزيد »جريمة التهرب الضريبي في الإمارات: العقوبات القانونية وسبل الدفاع

غسيل الأموال في الإمارات يعد جريمة خطيرة تهدد النظام المالي للدولة. ولقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا مرنًا وقويًا لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة،… اقرأ المزيد »دليل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات: الأنظمة والعقوبات 2025

في ديسمبر 2024، اكتشف أحد المتاجر الكبرى في دبي أن شخصًا مجهولًا قام باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة لشراء أجهزة إلكترونية بقيمة 100,000 درهم. بعد التحقيق،… اقرأ المزيد »تزوير البطاقات الإئتمانية في الإمارات: الأركان والعقوبات 2025

تعد الشيكات إحدى وسائل الدفع الأكثر استخدامًا في الإمارات وفي العديد من الدول حول العالم. ورغم كونها أداة موثوقة في المعاملات المالية، إلا أن الشيكات… اقرأ المزيد »الشيكات المرتجعة في الإمارات: الأسباب والإجراءات القانونية 2025

في عام 2005، نشرت الصحف الإماراتية قصة موظف في أحد البنوك الكبرى في دبي، الذي تم اكتشاف تورطه في اختلاس أكثر من 10 ملايين درهم… اقرأ المزيد »اختلاس أموال البنوك والقروض في الإمارات: جريمة ذات أبعاد قانونية خطيرة